Nach einem Jahr, in dem die Bitcoin-Gelder der unseriösen Börse BTC-e fast zum Stillstand gekommen waren, sind sie wieder in Bewegung geraten. Chainalysis, ein amerikanisches Unternehmen für Blockchain-Analysen mit Sitz in New York City, berichtet, dass 10.000 BTC im Wert von etwa 165 Millionen Dollar transferiert worden sind.
Die Transaktionen gehen an persönliche Wallets, Börseneinzahlungsadressen und andere Dienste. Dies ist die größte Abhebung seit April 2018.
BTC-e war eine 2011 gegründete Krypto-Börse, die 2017 aufgrund einer gemeinsamen Untersuchung des US-Geheimdienstes und des FBI geschlossen wurde. Die Untersuchung ergab, dass BTC-e angeblich an der Geldwäsche für Ransomware-Angriffe beteiligt war.
Alexander Vinnik, ein russischer Staatsbürger und Mitbegründer von BTC-e, soll in den Diebstahl von 530.000 Bitcoin von Mt. Gox verwickelt sein. Nachdem er zwei Jahre in Frankreich im Gefängnis gesessen hatte, wurde Vinnik im August an die USA ausgeliefert.
Chainalysis berichtet, dass BTC-e immer noch eine beträchtliche Menge Bitcoin besaß, als es 2017 geschlossen wurde. Im April 2018 verschob BTC-e mehr als 30.000 Bitcoin von seiner Service-Wallet auf den inzwischen sanktionierten OTC-Schalter Suex.
BTC-e-Betrüger kurz davor, ihre Bitcoin loszuwerden?
Seitdem ist es um die Drahtzieher der betrügerischen Börse relativ ruhig geworden. Im Oktober 2021 schickte BTC-e laut Chainalysis über 100 Bitcoin im Wert von mehr als 6 Millionen Dollar an persönliche Wallets und schließlich an mehrere Börsen, die Russland und andere osteuropäische Länder bedienen.
Die jüngste Transaktion scheint Teil einer größeren, geplanten Aktion der BTC-e-Betrüger zu sein. Sie haben seit mindestens einem Monat Kryptowährungen abgehoben. Am 26. Oktober schickten sowohl BTC-e als auch seine Nachfolgebörse WEX kleine Bitcoin-Beträge an Webmoney, einen russischen elektronischen Zahlungsdienst.
Am 11. November führte BTC-e einen Test durch, bei dem 100 Bitcoin indirekt an eine Börse überwiesen wurden. Nachdem der Test erfolgreich war, führte BTC-e den gestrigen großen Schritt durch.
Chainalysis kam zu dem Schluss, dass etwa 9.950 Bitcoin in den persönlichen Geldbörsen der Betrüger verbleiben, während der Rest über eine Reihe von Zwischenhändlern an vier Einzahlungsadressen bei zwei großen Börsen verschoben wurde.
Der CEO von CryptoQuant, Ki Young Ju, hat bestätigt, dass die BTC von den Kriminellen stammen, die mit dem Mt. Gox-Hack von 2014 in Verbindung stehen. Er fordert die Börse auf, das Konto aufgrund der verdächtigen Aktivitäten zu sperren.
Die BTC-e-Betrüger stellen kurzfristig keine Bedrohung dar, da sie nur kleinere BTC-Beträge absetzen. Der Bitcoin-Kurs kämpft mit dem entscheidenden Widerstand bei $16.000 USD.