Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, soll laut Wall Street Journal Verbindungen zu den USA haben, einer angeblich unabhängigen Einheit, die zur Einhaltung der US-Finanzvorschriften eingerichtet wurde. Die zitierten Dokumente und Mitteilungen deuten darauf hin, dass die USA ein hohes Maß an Kontrolle über Binance haben.
CryptoSlam, ein Forschungsunternehmen, das sich auf die Analyse von Blockchain- und Digital-Asset-Transaktionen spezialisiert hat, hat einen Bericht veröffentlicht, der behauptet, dass mindestens 577 Millionen US-Dollar der NFT-Verkäufe im Blur-Blockchain-Netzwerk Wash-Trades sind.
Dem WSJ zufolge hatten Binance-Programmierer in Shanghai die Kontrolle über den Softwarecode, der Binance unterstützt. Dies ermöglichte ihnen den Zugriff auf US-Nutzerdaten, die Berichten zufolge in Telegram-Nachrichten aus dem Jahr 2019 enthüllt wurden.
Eine Sprecherin von Binance.US sagte dem Wall Street Journal, dass das Unternehmen und Binance niemals Nutzerdaten vermischt haben.
Binance-Beamte haben Berichten zufolge nach dem Start der US-Einheit Möglichkeiten erörtert, um US-Investoren zu halten, einschließlich der Förderung der Verwendung von VPNs.
Der Bericht des Wall Street Journal behauptet, dass Binance bei der Registrierung der US-Einheit bei den Behörden des Landes im Jahr 2019 nicht offengelegt hat, dass BAM Trading, ein Unternehmen, mit dem es eine Partnerschaft zur Gründung von Binance.US eingegangen ist, im Wesentlichen von Binance-Chef Changpeng Zhao kontrolliert wird. Dies führte dazu, dass Binance im selben Jahr von der Geschäftstätigkeit in den USA ausgeschlossen wurde.
Die U.S. Securities and Exchange Commission untersucht, ob Binance.US und zwei Handelsfirmen, Merit Peak Ltd. und Sigma Chain AG, mit Changpeng Zhao, dem CEO des Unternehmens, verbunden sind.
Das Wall Street Journal berichtet, dass die Enthüllungen die Position von Binance bei den US-Aufsichtsbehörden beeinträchtigen könnten.
Einem Bericht des Wall Street Journals zufolge erwartet Binance die Zahlung von Strafgeldern zur Beilegung von US-Untersuchungen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen insgesamt 1 Milliarde Dollar an Bußgeldern und Abfindungen zahlen muss. Binance ist eines von mehreren großen Kryptowährungsunternehmen, die von der US-Regierung untersucht wurden.