Das Wall Street Journal hat berichtet, dass Binance, der größte Akteur in der Kryptowährungsbranche, eine Strategie entwickelt, um dem Risiko einer Strafverfolgung durch die US-Behörden zu entgehen.
Um mögliche rechtliche Konsequenzen zu vermeiden, hat das Unternehmen bereits 2019 eine US-Einheit gegründet.
Die Börse scheint sich auf dünnem Eis zu bewegen, denn die Gefahr, von den US-Behörden verfolgt zu werden, besteht schon seit geraumer Zeit.
Der Bericht des Wall Street Journal deutet an, dass die Aktionen der Kryptobörse als Zeichen der Verzweiflung gesehen werden könnten, als letzter Versuch, dem langen Arm des Gesetzes zu entgehen.
Es ist nicht schwer, sich die Dringlichkeit vorzustellen, die die Führungskräfte des Unternehmens angetrieben haben muss, als sie sich bemühten, eine US-Einheit zu gründen, in der Hoffnung, dass dies ausreichen würde, um sie vor rechtlichen Konsequenzen zu schützen.
Ausrede über Compliance-Probleme
In dem Artikel wird behauptet, dass Binance, das 2017 gegründet wurde, und Binance.US, eine Tochtergesellschaft von Binance, enger miteinander verbunden sind, als die Unternehmen bisher zugegeben haben. Die beiden teilen sich Mitarbeiter, Gelder und ein verbundenes Unternehmen, das mit Kryptowährungen handelte.
Es wurde darauf hingewiesen, dass, obwohl die Mehrheit der Kunden des Unternehmens in China und Japan ansässig ist, einer von fünf in den Vereinigten Staaten ansässig ist. Binance.US operiert von San Francisco aus.
Außerdem wurde der Quellcode für digitale Geldbörsen, die von in den USA ansässigen Unternehmen betrieben werden, von Binance-Entwicklern in China gepflegt. Folglich hatte Binance als globales Unternehmen Zugang zu Informationen über seine Kunden in den Vereinigten Staaten.
„Wir haben zur Zeit keinen Kommentar“, sagte ein Vertreter des Unternehmens in einer E-Mail an Reuters.
Wir räumen ein, dass wir in den ersten Jahren keine adäquaten Compliance- und Kontrollmechanismen hatten, und wir sind heute ein ganz anderes Unternehmen, wenn es um Compliance geht.
Binance: „Nuklearer Fallout
Laut dem Journal warnte eine Binance-Führungskraft ihre Kollegen in einem privaten Chat im Jahr 2019, dass eine Klage der US-Regulierungsbehörden, die eine bevorstehende Kampagne gegen unregulierte Offshore-Kryptofirmen angekündigt hatten, wie ein „nuklearer Fallout“ für das Unternehmen und seine Führungskräfte sein würde.
Letzte Woche hat eine Gruppe von Senatoren beider politischer Parteien einen Brief an Binance geschickt, in dem sie die Börse auffordern, konkrete Angaben zu ihren Geschäftsabläufen zu machen. Die Senatoren behaupten, dass Binance illegale Praktiken angewandt hat.
Die Senatoren haben die Vorwürfe des Justizministeriums gegen die Kryptobörse in ihrem Brief detailliert aufgeführt und behauptet, dass es der Börse an Transparenz mangelt.
Das Justizministerium (Department of Justice, DOJ) ist besorgt, dass die Börse Binance gegen US-Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen verstoßen hat, und hat daher 2018 eine strafrechtliche Untersuchung gegen den CEO Changpeng Zhao eingeleitet.
Das DOJ hat noch nicht entschieden, ob es Anklage gegen das Unternehmen oder bestimmte Führungskräfte erheben wird.