Laut Gerichtsdokumenten, die am Freitag eingereicht wurden, hat Caroline Ellison, eine langjährige Vertraute des ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried, enthüllt, dass sie und Bankman-Fried sich verschworen haben, die Investoren, Kreditgeber und Verbraucher von FTX zu betrügen.
Laut Reuters haben Bankman-Fried und andere FTX-Führungskräfte von Alameda Research des Krypto-Milliardärs geheime Darlehen in Milliardenhöhe erhalten, sagte Ellison, die ehemalige CEO der Krypto-Handelsfirma, einem Richter, als sie sich schuldig bekannte, an der Implosion der Börse beteiligt gewesen zu sein.
Die Führungskräfte erhielten die Kredite von Alameda Research, einem von Ellison gegründeten Unternehmen, die später zur Finanzierung der Implosion der Börse verwendet wurden. Ellison bekannte sich wegen seiner Beteiligung an der Implosion der Börse schuldig und verbüßt derzeit eine dreijährige Haftstrafe.
Bankman sieht sich einer Vielzahl von strafrechtlichen Anschuldigungen gegenüber, die mit dem Vorwurf zusammenhängen, er habe FTX-Kunden Milliarden von Dollar gestohlen. Diese Enthüllung hat dazu geführt, dass er mit zusätzlichen strafrechtlichen Vorwürfen konfrontiert wird.
Ellison erklärte in einer Gerichtsakte, sie habe verstanden, dass es falsch war, und sie habe volle Kenntnis davon gehabt, dass Alameda zwischen 2019 und 2022 Zugang zu einem Darlehenskonto auf FTX.com hatte.
Caroline Ellison glaubt, dass es eine Multi-Milliarden-Dollar-Verschwörung gibt, um die Finanzen der Welt zu kontrollieren.
Laut der Niederschrift von Ellisons Anhörung vom 19. Dezember, die am Freitag veröffentlicht wurde, gab die 28-Jährige zu, dass sie und Bankman-Fried sich verschworen haben, um die Tatsache zu verbergen, dass der Hedgefonds den FTX-Investoren, -Kreditgebern und -Konsumenten eine unbegrenzte Menge an Bargeld von der Börse leihen konnte.
Ellison und Gary Wang, der 29-jährige Mitbegründer von FTX, bekannten sich einer Reihe von Straftaten schuldig, darunter Drahtbetrug, Wertpapierbetrug und Warenbetrug.
In einer Videoerklärung, die letzte Woche in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, sagte US-Staatsanwalt Damian Williams, dass die beiden mit dem Southern District of New York zusammenarbeiten.
„Ich wurde weder vom DNC noch von einer anderen Organisation kontaktiert, um für ein Amt zu kandidieren“.
Ellison sagte, er sei weder vom DNC noch von einer anderen Organisation kontaktiert worden, um für ein Amt zu kandidieren.
Es tut mir aufrichtig leid, was ich getan habe.
Ich bin mir nicht sicher, worauf sich der Präsident bezog, als er ‚Abhören‘ sagte… dazu kann ich nichts sagen.
Sie sagte, sie sei sich nicht sicher, worauf sich Präsident Trump bezog, als er „wiretap“ sagte, und könne sich dazu nicht äußern.
FTX-Führungskräfte haben auf Alameda’s FTX-Konto spezielle Einstellungen vorgenommen, die es ihr ermöglichen, negative Guthaben in verschiedenen Fiat- und Kryptowährungen zu halten.
Ellison gab Berichten zufolge zu, dass die Vereinbarung zwischen Bankman-Fried und FTX rechtswidrig war und dass sie erkannte, dass die Mehrheit der FTX-Kunden nicht damit rechnete, dass FTX ihre Kryptowährungs- und Fiat-Geldeinlagen auf diese Weise an Alameda ausleihen würde.
Staatsanwalt Nicolas Roos sagte letzte Woche vor Gericht, dass Bankman-Frieds Prozess Aussagen von „mehreren zusammenarbeitenden Zeugen“ enthalten werde. Roos wies auch darauf hin, dass Bankman-Fried einen „epischen Betrug“ begangen habe, der zum Verlust von Milliarden von Dollar an Kunden- und Anlegergeldern geführt habe.
Über Kautionen und lange Haftstrafen
Bankman-Fried wurde letzte Woche aus der Haft entlassen, nachdem er acht Tage in einem Gefängnis auf den Bahamas verbracht hatte. Seine Freilassung wurde durch eine Kaution in Höhe von 250 Millionen Dollar ermöglicht, die von vielen Anwälten als die „größte Kaution, die jemals im Vorfeld eines Gerichtsverfahrens gestellt wurde“ bezeichnet wurde.
Nachdem Ellison und Wang sich der gegen sie erhobenen Betrugsvorwürfe schuldig bekannt hatten, wurden sie gegen eine Kaution von 250.000 Dollar freigelassen.
Caroline Ellison wird beschuldigt, den Preis der FTX-eigenen Kryptowährung FTT auf Anweisung von Bankman-Fried manipuliert zu haben. Dies geht aus den Betrugsvorwürfen hervor, die separat von der U.S. Securities and Exchange Commission und der Commodity Futures Trading Commission gegen ihn und Wang erhoben wurden.
Sollte Caroline Ellison in allen sieben Anklagepunkten für schuldig befunden werden, drohen ihr 110 Jahre Gefängnis.
Gerichtsdokumenten zufolge drohen Wang bis zu 50 Jahre Gefängnis wegen Verschwörung zum Drahtbetrug und damit verbundenen Straftaten.
Sollte Bankman für schuldig befunden werden, drohen ihm 115 Jahre Gefängnis.