Seit den ersten Nachrichten über die FTX-Börse wurde der Kryptowährungsmarkt mit FUD gelähmt. Jeden Tag entdecken die Behörden mehr schockierende Fakten über SBF und den Austausch.
Am 19. November twitterte PeckShieldAlert, dass die wichtigste Kryptowährungs-Wallet, die mit einem FTX-Drainer verbunden ist, 250.735,1 Ethereum [ETH]-Token enthielt, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 302,6 Millionen US-Dollar wert waren. Damit war die Wallet des Drainers der 27. größte ETH-Inhaber.
#PeckShieldAlert: FTX Accounts Drainer 1 hält derzeit 190,5 $BNB ($51,5k) & ~1,68M $DAI auf BSC.
0x2Cfe hat in den letzten 24 Stunden ~44,235.4 $BNB für 3k $ETH & 7.5M Stablecoins getauscht.
Diese Stablecoins wurden dann gegen etwa 6.200 ETH im Wert von etwa 2,1 Millionen $ getauscht.
Alle getauschten ETH wurden in FTX Accounts Drainer 1 konsolidiert.
Zu den jüngsten Transaktionen gehört ein Konto, das 44.000 BNB gegen 3.000 ETH und 7,5 Millionen Dollar in Stablecoins tauschte, die dann gegen 6.200 ETH getauscht wurden, was laut EtherScan zu einem Gesamttransfer von 9.200 ETH an die Haupt-Wallet des FTX Drainer führte. Zwei weitere verbundene Wallets transferierten ebenfalls 10.000 ETH an die Hauptwallet.
Letzte Woche wurden die Gelder von FTX auf verschiedene Wallets transferiert. Der Twitter-Nutzer Zack Voell bemerkte verdächtige Transaktionen im Wert von 400 Millionen Dollar. Das war ungefähr zur gleichen Zeit, als FTX nach seinem Absturz Insolvenz anmeldete.
Es gibt das Gerücht, dass FTX gehackt wurde und seine Website nicht mehr erreichbar ist.
Diese Woche tauschte ein unabhängiges Krypto-Wallet-Konto 34.000 BNB gegen 4.500 ETH und drei Millionen Binance-USD aus. Die Wallet enthielt zusätzlich 87,5% Ether. Der Wallet-Inhaber transferierte 5,1 Millionen Dollar in ETH und 3,3 Millionen Dollar in ETH von zwei anderen Wallets in das primäre Wallet.
FTX-Rätsel: Ein Hack im Spiel oder ein Insider-Job?
Es gab Spekulationen, dass die Transaktionen mit einem Hacking-Betrug oder einem Insider-Job zusammenhingen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass FTX die Abhebungen der Nutzer pausiert hatte, als seine Finanzen aufgedeckt wurden.
FTX gab diese Details an, als es Konkurs anmeldete und die US-Staatsanwaltschaft, die SEC und die CFTC informierte.
Für die Aufsichtsbehörden wird dies eine Herausforderung sein, da es eine lange Reihe von Transaktionen gibt. FTX hat nach eigenen Angaben Aktiva und Passiva im Wert von 10-50 Milliarden Dollar und über 100.000 Gläubiger.