Seit gestern ist die Anzahl der Transaktionen und Ethereum (ETH)-Adressen im Zusammenhang mit Nansens Datenanalysefirma gestiegen. Es wird angenommen, dass diese Aktivität mit einem potenziellen Pump-and-Dump-Schema zusammenhängt.
Kryptowährungsspürhunde haben festgestellt, dass viele Token auf der Ethereum-Blockchain in zwei Hauptwallets konsolidiert werden, bevor sie in Ethereum und USDT getauscht werden, und dann an mehrere Wallets unter Verwendung der Mixer FixedFloat und ChangeNow gesendet werden. Das letzte Detail deutet darauf hin, dass die Transfers wahrscheinlich nicht mit Liquidatoren in Verbindung stehen.
Leigh Drogen, ein Marktbeobachter, hat die Theorie aufgestellt, dass Bankman-Fried versuchen könnte, gestohlenes Geld zu verwenden, um Nachsicht bei der Strafverfolgung zu erwirken, indem er private Schlüssel als Geisel hält und so vermeidet, Geld in Stablecoins zu senden.
Der CEO von Tesla, Elon Musk, hat auf die Nachricht der SEC-Einreichung mit einem „!“ in einem Tweet reagiert. Er hat sich nicht weiter dazu geäußert.
Die Behörden haben Bankman-Fried beschuldigt, im Zusammenhang mit seiner nicht mehr existierenden Kryptowährungshandelsplattform einen „massiven Finanzbetrug“ begangen zu haben. Er wird verdächtigt, Gelder, die er von Kunden erhalten hat, umzuleiten und sie für verschiedene Investitionsvehikel zu verwenden, einschließlich seiner Schwesterhandelsfirma Alameda.