Gregory Coleman, ein pensionierter FBI-Agent, der an dem Bernie Madoff Ponzi-Schema und der Verfolgung von Jordan Belfort beteiligt war, hat gesagt, dass die Staatsanwälte die FTX-Kryptobörsen-Situation auf ähnliche Weise behandeln sollten, wie sie das Bernie Madoff Ponzi-Schema und die Verfolgung von Jordan Belfort behandelt haben.

Laut Coleman müssen die Staatsanwälte im FTX-Fall gegen Sam Bankman-Fried (SBF) nur dem Geld folgen und die Situation wie eine schlechte Handelssituation behandeln.

„In einem Fall von Finanzkriminalität führt das Geld immer zu den bösen Jungs“, sagte er.

Der ehemalige Agent teilte die Hypothese, dass die Ermittler Alameda Research als eine Einheit betrachten müssen, die wahrscheinlich kein Geld verdiente und Vermögenswerte von FTX erhielt, um Wetten zu decken. Alameda Research ist ein Schwesterunternehmen von FTX, die beide von Bankman-Fried gegründet wurden.

SBF unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist

Bankman-Fried wurde an die Vereinigten Staaten ausgeliefert, und Coleman wies darauf hin, dass der ehemalige FTX-Chef unschuldig ist, bis seine Schuld bewiesen ist.

SBF fängt gerade erst an, den Ernst der Lage und die möglichen Folgen zu begreifen“, sagte Coleman. „Jeder gilt als unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist, aber die Fakten sehen nicht gut für ihn aus.

Interessanterweise warnte Coleman davor, dass die FTX-Inhaber möglicherweise nicht ihr gesamtes Geld erhalten werden, auch wenn die Gläubiger auf die Wiedererlangung der Vermögenswerte hinarbeiten. Er erklärte, dass der Großteil des Geldes wahrscheinlich aus der Liquidierung von Vermögenswerten stammen würde, die mit FTX-Erlösen erworben wurden.

Wenn die Immobilien mit digitalen Vermögenswerten erworben wurden, lassen sie sich nach Ansicht des pensionierten Agenten zurückverfolgen. Er räumte jedoch ein, dass die Rückverfolgung digitaler Vermögenswerte komplex sein kann.

Coleman half bei der Beschlagnahmung von Vermögenswerten, die in den Skandal um Bernie Madoff verwickelt waren, und er trug dazu bei, Belfort zu Fall zu bringen, indem er durch seine Verfolgung der Aktien aufdeckte, dass der „Wolf der Wall Street“ an „Pump-and-Dump“-Systemen beteiligt war, die den Preis einer Aktie künstlich in die Höhe trieben.

Vergleiche zwischen Madoff, Belfort und SBF

Darüber hinaus verglich Coleman die drei Fälle und stellte fest, dass Madoff, Belfort und SBF wahrscheinlich die Erlöse aus ihren Straftaten gewaschen haben.

Er wies jedoch darauf hin, dass es sich bei Madoffs Fall um ein Schneeballsystem handelte, während Bankman-Fried mit Veruntreuung gleichgesetzt werden kann und Belfort Wertpapierbetrug und -manipulation betrieb.

Es wird erwartet, dass SBF in den Vereinigten Staaten strafrechtlich verfolgt wird, wobei Berichte darauf hindeuten, dass ehemalige FTX-Führungskräfte mit den Behörden zusammenarbeiten.

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