Das DOJ hat die Verhaftung von zwei estnischen Staatsbürgern im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Krypto-Geldwäschesystem bekannt gegeben.
Das DOJ gab gestern bekannt, dass zwei Personen in Estland verhaftet wurden.
Laut Gerichtsdokumenten haben Sergei Potapenko und Ivan Turõgin angeblich Hunderttausende von Opfern durch einen Kryptowährungs-Mining-Service namens HashFlare betrogen.
Die Betrüger brachten die Opfer auch dazu, in eine gefälschte Bank namens Polybius Bank zu investieren. Die Opfer zahlten über 575 Millionen Dollar an die Unternehmen der Betrüger, die dann Strohfirmen benutzten, um das Geld zu waschen und Luxusgüter zu kaufen.
Laut Gerichtsdokumenten behaupteten die beiden estnischen Staatsangehörigen, HashFlare sei ein großes Krypto-Mining-Unternehmen, das den Opfern betrügerische Verträge anbot.
„Das FBI ist bestrebt, öffentliche Korruption auf allen Ebenen der Regierung zu untersuchen.“
Luis Quesada, stellvertretender Direktor der Abteilung für strafrechtliche Ermittlungen des FBI, sagt, dass das FBI verpflichtet ist, öffentliche Korruption auf allen Ebenen der Regierung zu untersuchen.
Das FBI hat es sich zur Aufgabe gemacht, Personen zu verfolgen, die sich komplexer Machenschaften bedienen, um Investoren über internationale Grenzen hinweg zu betrügen.
Die Opfer investierten in vermeintlich ausgeklügelte virtuelle Anlagen, die jedoch alle Teil eines betrügerischen Plans waren. Tausende von Opfern wurden dadurch geschädigt.
Das FBI dankt unseren Partnern für ihre Bemühungen bei den Ermittlungen, den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
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