Eine Woche nach der Implosion von FTX haben sich die rechtlichen Probleme des Unternehmens nur noch verschärft. Laut den jüngsten Gerichtsunterlagen der bahamaischen Liquidatoren des Unternehmens gibt es Anzeichen für „schweren Betrug und Missmanagement“ seitens der bankrotten Kryptobörse.
Die Feststellungen der Joint Provisional Liquidators zeigen, dass FTX möglicherweise schweren Betrug und Missmanagement begangen hat.
Der Antrag zielt darauf ab, den Verkauf von Vermögenswerten des Unternehmens vorläufig zu verhindern, bis die Gerichte gemäß Kapitel 15 des US-Konkursgesetzes zu einem Urteil kommen.
Die Probleme für FTX gehen weiter, da der vom Gericht bestellte vorläufige Insolvenzverwalter, der für das Konkursverfahren der Börse auf den Bahamas zuständig ist, Brian Simms, die Gültigkeit eines Konkursantrags nach Chapter 11 der Tochtergesellschaft FTX Trading und der insgesamt rund 100 verbundenen Unternehmen vor einem Gericht in Delaware bestritten hat.
Der auf den Bahamas ansässige Anwalt erklärte, FTX Digital sei nicht Teil des Delaware-Antrags und der vorläufige Insolvenzverwalter sei der einzige, der befugt sei, Maßnahmen zu ergreifen, wozu auch die Einreichung des Delaware-Antrags gehören könne.
Die vorläufige Liquidationsanordnung entzieht den Geschäftsführern von FTX Digital die Fähigkeit, für oder im Namen von FTX Digital zu handeln oder irgendwelche Funktionen auszuüben, es sei denn, sie werden von mir ausdrücklich schriftlich dazu angewiesen.
Simms argumentierte, dass jeder Versuch, FTX Affiliates in Konkurs zu bringen, ungültig sei, da er ihn nicht autorisiert habe. Er betonte, dass die Marke FTX und das gesamte Kernmanagement von den Bahamas aus operierten.
Der Anwalt hat beantragt, dass die US-Gerichte die Rechtsverfahren der Bahamas anerkennen, anstatt das Konkursverfahren abzuweisen.
Investoren haben eine Klage gegen den ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried eingereicht und behaupten, dass es sich bei den fraglichen Kryptowährungskonten um nicht registrierte Wertpapiere handelt, die illegal in den Vereinigten Staaten verkauft wurden. Die Klage fordert Schadenersatz in Höhe von 11 Milliarden Dollar von mehreren Prominenten, die an der Werbung für FTX beteiligt waren, darunter Tennisstar Naomi Osaka und NFL-Quarterback Tom Brady.
Vertreter der Strafverfolgungsbehörden beider Länder führen derzeit Gespräche darüber, ob SBF an die USA ausgeliefert werden sollte.
Nachdem sich die Vorwürfe gegen FTX und seine Betreiber verschärft hatten, erklärte der bahamaische Premierminister Philip Davis, dass der bestehende Rahmen den Zusammenbruch nicht verhindert hätte.