Kryptowährungskriminalität ist auf dem Vormarsch und die Strafverfolgungsbehörden arbeiten hart daran, die bösen Spieler zu fangen.
Das britische Königliche Gericht verurteilte kürzlich einen Doktoranden aus Oxford am 27. Januar zu viereinhalb Jahren Gefängnis für einen Krypto-Betrug in Höhe von zwei Millionen Euro.
Wybo Wiersma, ein 36-jähriger Student aus den Niederlanden, erstellte eine Website, als er am St. Cross College studierte.
Berichten zufolge nutzte Wiersma einen falschen Namen, um die Website iotaseed.io einzurichten, die angeblich private Schlüssel (Seeds) generierte. Die Passwörter (Seeds), von denen er die Nutzer überzeugt hat, dass sie aus 81 zufälligen Zeichen bestehen, ermöglichen es den Nutzern, mit IOTA zu handeln. Iota ist eine Kryptowährung, auf die Nutzer nur mit Passwörtern zugreifen können, die sie Seeds nennen. Benutzer, die die „Seeds“ besitzen, können IOTA empfangen und übertragen. Aber seine Website und seine Behauptungen waren allesamt ein Betrug, der auf ahnungslose Benutzer abzielte.
Details des Krypto-Betrugs
Laut KC überzeugte Wybo Wiersma die Nutzer davon, dass seine Website die Seeds nach dem Zufallsprinzip generiert, aber in Wirklichkeit waren die Schlüssel vorher festgelegt. Er machte dies mit Hilfe bösartiger Codes möglich, die er auf die Website schrieb. Mit den bösartigen Codes konnte Wiersma auf die „Seeds“ der einzelnen Nutzer zugreifen, wenn diese Transaktionen durchführten, und Gelder auf sein Privatkonto abzweigen.
Anschließend wandelte Wiersma die gestohlenen Gelder am 19. Januar 2018 auf der Kryptobörse Bitfinex in Bitcoin und Monero um. Die Gelder waren ursprünglich etwa 11 Millionen US-Dollar wert, aber die IOTA-Stiftung und die betroffenen Kryptobörsen holten einen Teil der Gelder zurück, nachdem sie Wiersmas Konten gesperrt hatten.
Bitfinex wurde misstrauisch gegenüber den Konten des Betrügers und fror sie ein. Bitfinex verlangte, dass Wiersma sich identifiziert, bevor sie seine Konten wieder freigeben konnten, aber er kam dem nach und legte Fotos von zwei gefälschten Pässen vor. Auf einem der belgischen Pässe war das Land, das auf dem Dokument angegeben war, nicht korrekt abgebildet. Der andere war ein Foto eines sogenannten Jason mit einem australischen Pass.
Bitfinex konnte die Kontoinhaber nicht identifizieren, so dass sie eingefroren blieben. Dies veranlasste Wiersma, zu einer anderen Börse zu wechseln. Wiersma eröffnete dann fünf Konten bei Binance, die jedoch alle eingefroren wurden. Dies veranlasste ihn, eine weitere gefälschte britische ID vorzulegen.
Ein Niederländer wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er einen Krypto-Betrug betrieben hat. Wybo Wiersma wurde für schuldig befunden, mehr als 2 Millionen Dollar von Investoren in einem Ponzi-Schema gestohlen zu haben.
Im Jahr 2018 meldeten mehrere Personen den Namen der Website iotaseed.io bei der deutschen und britischen Polizei wegen gestohlener Gelder. Die Polizei verfolgte das Verbrechen bis ins Vereinigte Königreich und übergab den Fall an die Cybercrime-Einheit der South East Regional Organised Crime Unit.
Diese Behörde verfolgte die Betrügereien zu Wiersma zurück, nachdem sie alle eingefrorenen Gelder mit einem VPN in Verbindung gebracht hatte, das er für den Zugang zu seinem Bitfinex-Konto nutzte. Später entdeckten die Behörden vier weitere Börsenkonten, über die der Betrüger gestohlene Gelder erhalten hatte.
Nachdem die britische Polizei 2019 eine Razzia in seiner Wohnung in Oxford durchgeführt hatte, war Wiersma bereits aus seinem Doktorandenprogramm in St. Cross ausgestiegen. Obwohl Beweise gegen Wiersma vorlagen, stritt er die Anschuldigungen ab und erklärte, sein Computer sei gehackt worden.
Wiersma lehnte es ab, sich zu äußern, als die Behörden seine Website abfragten. Die Polizei ließ alle Anschuldigungen gegen ihn fallen, woraufhin er in die Niederlande zurückkehrte.
Die Ermittler setzten ihre Untersuchungen fort, bis sie Wiersmas VPN mit einer Bitcoin-Zahlung in Verbindung brachten, die er für die Erstellung der Seed-Generierungs-Website verwendet hatte. Sie griffen auch auf seinen Laptop, sechs Festplatten, eine Speicherkarte und zwei USB-Sticks zu und verhafteten ihn am 24. Dezember 2020.
Nach längerer Haft und Gerichtsverhandlungen verurteilte das Oxford Crown Court Wiersma zu viereinhalb Jahren Gefängnis, nachdem er sich am 27. Januar schuldig bekannt hatte.