Die Silvergate Bank wurde vorgeladen und es wurde festgestellt, dass zwischen ihren Krypto-Bankkonten Überweisungen in Höhe von 425 Millionen Dollar an südamerikanische Geldwäscher stattfanden.
Detective Benjamin Dusenbery forderte von Silvergate Unterlagen von mehreren digitalen Kryptowährungshandelsplattformen an.
Dusenbery fand heraus, dass 10 Unternehmen zwischen September 2021 und Juni 2022 insgesamt über 425 Millionen Dollar von den Kryptowährungshandelsplattformen auf Konten bei verschiedenen Banken in den Vereinigten Staaten (USA) überwiesen hatten.
In den Aufzeichnungen wurden Überweisungsdetails von den verschiedenen Betriebskonten beobachtet, die die Gelder darstellten, die von den jeweiligen Kryptowährungshandelsplattformen in das US-Finanzsystem transferiert wurden. Dies zeigte, dass die Plattformen zur Geldwäsche genutzt wurden.