Daniel Shin, Mitbegründer von Terraform Labs, hat den Verkauf von LUNA-Token zu ihrem Höchstpreis vor dem jüngsten Preisverfall bestritten.
Shin hat Berichten zufolge eine Menge von LUNA während des Zusammenbruchs des Ökosystems im Mai gehalten. Der Mitbegründer, der auch als Shin Hyun-Seung bekannt ist, behauptete, mehr als 70 % seiner LUNA-Token verkauft zu haben, bevor der Preis des Tokens in die Höhe schoss. Er machte jedoch keine genauen Angaben zu Gewinnen oder Verlusten.
Die südkoreanischen Behörden haben Shin vorgeladen, weil er behauptet, er habe durch den unrechtmäßigen Verkauf von bereits ausgegebenen LUNA-Token einen Gewinn von 140 Milliarden koreanischen Won erzielt.
Am 17. November gab ein Gericht in Seoul dem Antrag der Staatsanwaltschaft statt, 104 Millionen Won von Shin zu beschlagnahmen. Sein Wohnsitz wurde im Juli letzten Jahres von der Polizei durchsucht. Shin wies diese Behauptungen jedoch zurück und fügte hinzu, dass die Chai Corporation seit Anfang 2020 unabhängig von TFL sei.
Die Razzia bei der Chai Corporation erfolgte, nachdem KBS News berichtet hatte, dass Kwon von südkoreanischen Ermittlern der Manipulation des LUNA-Preises beschuldigt wurde. Kwon hält sich möglicherweise in Europa versteckt.
Laut seinem LinkedIn-Profil hat Shin seit Januar 2020 nichts mehr mit Terraform Labs zu tun. Danach gründete Shin die Chai Corporation, ein Finanzunternehmen, dessen CEO er heute ist.
Darüber hinaus wurde Shin beschuldigt, Kundendaten von Chai Corporation, einem Unternehmen für Zahlungstechnologie, das er 2019 in Südkorea gründete, zu nutzen, um Terraform Labs ohne deren Zustimmung zu fördern.
Diese Behauptung wurde von Shin und Chai Corporation widerlegt.
Berichten zufolge ist Shin immer noch in Südkorea ansässig. Do Kwon, ein weiterer Terra-Mitbegründer, stand ebenfalls im Fokus der Staatsanwaltschaft bei verschiedenen weltweiten Ermittlungen gegen das Unternehmen. Nach dem Fall von Terra gab es Berichte über Kwons Aufenthaltsort, die von Singapur bis in andere Länder reichten, aber der südkoreanische Staatsbürger hat wiederholt erklärt, er sei nicht auf der Flucht.
Kwons Reisepass ist aufgrund einer Anordnung des südkoreanischen Außenministeriums vom Oktober nicht mehr gültig.